非法吸收公众存款罪的立案标准

无锡刑事辩护律师解读非法吸收公众存款罪的立案标准：

  《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》

第二十八条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响的；

（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款[无锡刑事律师wx148.net]。

第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：

（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；

（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；

（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；

（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；

（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；

（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；

（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；

（八）以投资入股的方式非法吸收资金的；

（九）以委托理财的方式非法吸收资金的；

（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；

（十一）其他非法吸收资金的行为。

第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；

（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的[www.wx148.net]。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。。
  无锡非法吸收公众存款罪辩护律师解读非法吸收公众存款罪的立案标准、犯罪金额、犯罪情节、严重程度等.

事发地：*<--请留地址，便于分析
手机号：*<--请留手机，以便律师回复

●什么是非法吸收公众存款罪？

●非法吸收公众存款罪构成要件：

●非法吸收公众存款罪认定：

●非法吸收公众存款罪立案标准：

●非法吸收公众存款罪量刑标准：

●非法吸收公众存款罪量刑情节：

●非法吸收公众存款罪司法解释：

●相关罪名：
·徇私舞弊不征、少征税款罪
·违法发放贷款罪
·隐瞒境外存款罪
·负有照护职责人员性侵罪
·虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
·窝藏、包庇罪

●法律常识：
    一、重婚罪在户藉地报警吗?如果是告女方，就应当在女方户口所在地派出所报案。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十八条规定，重婚罪是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。所谓有配偶，是指男人有妻、女人有夫，而

    一、一审上诉后退侦合法吗?一审上诉后退侦是合法的，检察院退侦就是案卷退回公安补充侦查。根据《刑事诉讼法》第一百七十一条人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非

    土地使用权出租的实际上是出让取得的所有权吗？一、土地使用权出租的实际上是出让取得的所有权吗?土地使用权出租并不意味着出让取得的所有权，我国合同法规定，租赁期限不得超过20年，超过部分无效，因此，有人主张土地使用权租赁期限

    注销原股东出资证明怎么写?一、注销原股东出资证明怎么写?，注销公司股东出资证明模板一编号：1、公司全称：2、公司住址：3、公司注册资本：4、公司股东：于年向本公司缴纳货币出资元。(以上投入资金系本人自有资金，在其使

    认定了无效婚姻需返还彩礼吗无效婚姻给的彩礼一般是能够返还的。如果婚姻无效，也就是两人没有经过合法的婚姻登记，则根据法律规定，女方应当返还彩礼。【法律依据】《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第十条规定，当事人请求返还按


●法律问答：
·怎样知道亲属服刑时间
    怎样知道亲属服刑时间...

·环保以"正在行政诉讼阶段"为由拒绝来对措施失效情况作后督察。
    我向环保投诉饭店噪声，环保让整改，最后答复说隔声整改措施："有效，不超标"。我认为答复和查处过程存在违法，隔声措施也无效，于是把环保行政起诉到法院。
最近，发现隔声措施与之前所谓“不超标”时的隔声材料不同（有前后照片为证），被饭店替换为其他材料。我向环保反映，要求后督察隔声措施是否失效，并要求饭店改正。
环保以"正在行...

·你好，我家人今年4月因为网络*博非法获利并发展下线被公安部门
    你好，我家人今年4月因为网络*博非法获利并发展下线被公安部门以开设*场罪逮捕，上交非法所得后被取保候审。会不会被判实刑...

·行政诉讼环保局期间，环保局是等判决还是该主动查处污染？
    我向环保局投诉噪声扰民，环保局拖拉一年半后说“根据A监测报告，整改达标、不予处罚”。我认为依然超标，行政诉讼环保局。然后又投诉监测站（A监测报告有问题）。监测站承认A报告有错、予以追回，重新监测，结果超标。环保局拿到了新监测报告B。
请问，环保局这时是等待法院判决，还是应该根据新报告B（噪声超标）主动查处噪声？如果环保局在等待...

·我是盐城市19年破获的助高案的受害者，我想知道还能把钱追回来
    我是盐城市19年破获的助高案的受害者，我想知道还能把钱追回来吗？...

·煤气灶炸了怎么走法律程序
    煤气灶炸了怎么走法律程序...

·我会负法律责任吗？,我想问下
    我想问下，比如说女方在没有结婚登记但有夫妻之实的情况下，我现在要带走女方（且他同意）请问他会构成重婚罪吗？还有就是她老公如果以诱拐妇女知名起诉我，我会负法律责任吗？...

·房屋买卖问题，找你写个起诉书的时候多少钱？
    房屋买卖问题，找你写个起诉书的时候多少钱？...

·我们自己该怎样去维护我们的权益了?
    我现在所买房的小区以前规划的绿地现在被修了房子,而我所购买的房子就是站用绿地面积所建起来的我该怎么办?今天还叫我去签字拿房产证.我现在不明白的就是,小区连一棵树都没有,环境这一项目地产商怎么达标呀,整个小区的人都在懊恼,以前的规划可是有绿地的呀,我们自己该怎样去维护我们的权益了?...

·我现在不知应该先做什么比较好
    我为帮亲戚投资亲戚的公司并是挂名法人，现在只有身份证在手，现在想把公司过户给经营者，经营者不接，但是经营权和各种章又不交出来，钱他拿可出事由我法人来承担怎么办？我去工商所把营业执照的复印件给调出来了，到报社给登报作废，并拿报纸到银行去了，但是银行说不能给原章作废，我还得怎么办？我现在不知应该先做什么比较好...

·交通事故全责方需不需要赔偿间接损失，例如：购置税，贴膜，之类
    交通事故全责方需不需要赔偿间接损失，例如：购置税，贴膜，之类的...

·朱律师您好，孩子在网络游戏单位上班时间突然被带带走，现在已经
    朱律师您好，孩子在网络游戏公司上班时间突然被带带走，现在已经33天，期间没有收到任何通知也不予律师会见，据说公司一共有二十几个人在拘均未予会见。...

·2015年2月26日，别人借我七万元，其中里面有4万现金，3
    2015年2月26日，别人借我七万元，其中里面有4万现金，3万3千6百元是我老婆的工资，
支付宝还了1千元，微信还了3千，二次还5千，都是今年2月份还的，他有个鞋厂，在温西楼旗，
电话打了通不接，微信也不回，利息当时没说，要了几年没结果，想维托你办理...

·邻居纠纷，发生肢体接触， 造成轻微擦，对方准备起诉，该怎么办？
    尊敬的律师你好！我住二楼，底楼邻居装修，将一处天井改建成玻璃阳光房，另一处不透钢防盗网顶全封闭。高度离我阳台1.2米。在交涉过程中，对方乘其不备，扑到我身上就他打，出于本能我将对方按在地上，并未对他动武，有现场人员可以作证。后来报警，警官到场了解后，作一般纠纷，无伤害处理。对方也认可。现对方准备提出伤害罪起诉，我该怎么办？...

·你好，我朋友听说酒驾被拘留七天，我怎么才能查询他说的是不是真
    你好，我朋友听说酒驾被拘留七天，我怎么才能查询他说的是不是真的？...

·网商贷有几千块钱逾期没还怎么办
    网商贷有几千块钱逾期没还怎么办...