洗钱罪

  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”[无锡刑事律师wx148.net]。。
  无锡刑事律师解读洗钱罪量刑标准、立案标准、罪名释义、犯罪构成，洗钱罪从轻、减轻处罚情节、刑法条文、司法解释、最新成功案例、洗钱罪罪名解析、法律法规、司法解释等。

事发地：*<--请留地址，便于分析
手机号：*<--请留手机，以便律师回复

●构成要件：
  （一）主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位

（二）主观方面

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生[无锡刑事律师wx148.net]。 >>更多

●认定：
  洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户;是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或......>>更多

●立案标准：
  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）
第四十八条 [洗钱罪(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应......>>更多

●量刑标准：
  刑法第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金......>>更多

●量刑情节：
  洗钱罪情节严重的情形是什么

　　第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：


<......>>更多

●司法解释：
  《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
......>>更多

●相关罪名：
·洗钱罪
·为他人提供书号出版淫秽书刊罪
·出具证明文件重大失实罪
·欺诈发行证券罪

●法律常识：
    QS食品安全认证流程是什么？随着人们生活水平的提高，对于日常生活的要求已经不仅仅限于能够吃饱穿暖，而是对自己的生活质量有了更高的要求。对于食品的安全问题也有了更多的关注，购买食品时会关注食品的QS食品安全认证标志、食品的生

    再婚婚前房产离婚怎么分一、再婚婚前房产离婚怎么分(一)由夫妻一方在婚前支付首付购买，房屋产权登记在首付支付方名下，但婚后夫妻共同还贷的房屋。根据《婚姻法司法解释(三)》的规定，夫妻一方婚前签订房屋买卖合同，以个人财产支

    不少人认识上有一个误区，以为租了别人的房子后不想租了，只要通知房东解除合同并按约定赔偿违约金就可以解除合同，果真如此吗？根据我国相关法律的规定，到底租客是否可以随便解除租赁合同？我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一

    《招投标法》2023年最新版的规定是什么？《招投标法》最新版的规定是什么?《中华人民共和国招标投标法》（节选）第一章总则第一条?为了规范招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》(以下简称招标投标法)，制定本条例

    人们对于血亲关系是很执着的，没有人愿意帮别人养孩子，亲子鉴定由此产生。那么你对亲子鉴定了解多少呢？你知道什么是司法亲子鉴定吗？司法亲子鉴定的相关程序又是怎样的？我们将在下文为您详细的介绍这方面的知识，阅读下文一起来了解一


●法律问答：
·我电动车和摩托车碰撞认定书判我无责任但是交警说我还要赔偿百分0的补偿请问我已经无责任了还要
    我电动车和摩托车碰撞认定书判我无责任但是交警说我还要赔偿百分0的补偿请问我已经无责任了还要...

·房屋拆迁和房子面积有关还是和人口有关
    尚冰冰免费咨询...

·我跟老公结婚67年了，我们是村里的房屋，婚前他自己盖的，还
    我跟老公结婚6.7年了，我们是村里的房子，婚前他自己盖的，还有一辆车也是他自己买的。现在村里拆迁换了一处楼房和返了一些钱，如果离婚我能分这些财产吗...

·我这是一起刚发生的交通事故，货物是蔬菜，绿通，我想委托你来办
    我这是一起刚发生的交通事故，货物是蔬菜，绿通，我想委托你来办理，能不能让我的货物先去卸，车头留在这里处理...

·怎样才属于*博,我和两个朋友在火车上玩牌
    我和两个朋友在火车上玩牌。可是桌面上只有不到一百元钱。当时我们就是消磨时间。因为坐车时间太长了。就玩会儿牌。不料叫乘警看到说我们聚众*博。还罚款了。请问一下我们这算是*博吗？...

·工伤鉴定没有鉴定，公司就要关闭解散，请问我怎么去和公司处理赔偿问题
    工伤鉴定没有鉴定，公司就要关闭解散，请问我怎么去和公司处理赔偿问题...

·七级大概陪多少,大拇指受伤
    大拇指受伤...

·交强险赔偿标准
    尊敬的律师，你好！
    我父亲在交通事故中严重受伤（责任认定书上判定负次要责任）。事故发生后，先在南通瑞慈医院治疗了近一个月，现转到康复医院继续治疗。由于医疗费用比较大，我们想先起诉保险公司，让保险公司支付在瑞慈医院的医疗费。我们咨询了有关律师，他们就交强险赔偿的说法有不同。所以现在...

·领了结婚证但没有在一起共同生活怀孕后女方要离婚彩礼应退还吗?
    领了结婚证但没有在一起共同生活怀孕后女方要离婚彩礼应退还吗?/p>...

·余干人都知道，中至余干棋牌这个棋牌软件在余干很火。我想咨询下
    余干人都知道，中至余干棋牌这个棋牌软件在余干很火。我想咨询下当地律师。我在手机上开了群。拉了些朋友进来玩收取适当房费。构成犯罪吗？算不算违法行为？....

·离婚诉求用邮寄方法到龙岗法庭可以吗？
    离婚诉求用邮寄方法到龙岗法庭可以吗？...

·我老公死了户主页是他没有办法取消的，我想把我现在户口迁到我老
    我老公死了户主页是他没有办法取消的，我想把我现在户口迁到我老公家里...

·车祸害，需要跟你聊天
    车祸害，需要跟你聊天...

·被诈骗了，，，黑我钱，，怎么
    被诈骗了，，，黑我钱，，怎么...

·职务侵占,本人利用职务上的方便
    本人利用职务上的方便，拿了公司11万人民币，在公司还没有向公安局报案前，我已经向公安局投案自首，钱也全部退还，初犯，现已经取保候审中。请问法院会重轻处理吗？判缓刑可能有多大？急！！！！！...

·被申请人提供的担保金在官司结束后能全额返还么
    被申请人提供的担保金在官司结束后能全额返还么...