高利转贷罪数额标准是怎样的

无锡律师网 www.wx148.net

  以非法牟利为目的，先向银行等金融机构贷款，然后以高利的方式转贷给他人的，可能构成高利转贷罪，此时需要满足法律规定的数额标准。那么高利转贷罪数额标准是怎样的呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。
  
  一、高利转贷罪数额标准是怎样的
  刑法第一百七十五条规定的“数额较大”，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。
  二、认定高利转贷罪的标准是什么
  1、认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：(1)银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;(2)国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;(3)由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。2、根据我国有关金融管理法规，对此用作发放贷款的信贷资金，贷款申请人必须述明贷款的合法用途、偿还能力、还款方式，原则上还应提供担保人或质押、不动产抵押等，经银行及其他金融机构有关工作人员审查、评估后，方能确认是否贷款。凡通过编造假去向、假用途、假担保套取信贷资金者，本身即属违反信贷资金管理法规的金融不法行为;另一方面，根据我国有关金融市场管理法规，任何单位不得在央行规定的贷款利率幅度以上发放贷款，否则，亦属违背我国信贷资金发放利率管理秩序的高利转贷行为。实践中，自然人和单位都是有可能构成高利转贷罪的，但是针对不同的犯罪主体，法律规定的数额标准不同，其中数额较大的标准，自然人为5万元以上，单位则在20万元以上。而要是数额巨大的话则自然人是在20万元以上，单位在100万元以上。关于高利转贷罪数额的内容，我们就为您整理到此。
  
  
  

·刑事案件结案要多久
      一、刑事案件结案要多久? 1、人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结; 2、人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。 具体时间要根据案件复杂程...

·我国刑法规定犯罪构成的要素包括哪些内容
      我国刑法规定犯罪构成的要素包括哪些内容 一、我国刑法规定犯罪构成的要素包括哪些内容 (一)犯罪主体。 是指实施犯罪行为的人。每一种犯罪，都必须有犯罪主体，有的犯罪是一个人实施的，犯罪主体就是一人，有的犯罪是数人实施的，犯罪主体就是数人。根据刑法规定，公司、企业、事业单位、机...

·绑架罪的犯罪形态如何界定
      司法实践中，对于绑架罪的既遂及未遂的认定标准，行为人在实施绑架过程中致被害人重伤或死亡是否以数罪并罚论处历来有分歧。针对这一问题，我们将在下文中为您详细解答有关绑架罪犯罪形态的内容，希望对你有所帮助。 (一)绑架罪的既遂与未遂和中止 犯罪既遂是指某一行为符合刑法规定的具体犯罪...

·①标题。标题写明“刑事(或民事)答辩状”
      ①标题。标题写明“刑事(或民事)答辩状”，“刑事(或民事)被上诉答辩状”。前者为第一审案件答辩状，后者为上诉案件答辩状。②答辩人的基本情况。当事人栏目，直接列写答辩人的基本情况。被告人是公民的，就列写答辩人姓名，性别，年龄，民族，籍贯，职业和住址。有代理人的，挨着另起一行列写代理...

·当事人窝藏包庇罪情节严重怎么认定
      一，当事人窝藏包庇罪情节严重怎么认定根据刑法第310条第2款的规定：“犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处”。这里涉及窝藏、包庇罪与其所窝藏、包庇的犯罪人所犯之罪的共犯之间的界限。窝藏、包庇罪是在他人犯罪以后为使其逃避刑事追究而予以窝藏或者包庇，因而是一种妨害司法活动的犯罪。然而...

·网络诈骗的定罪量刑标准是什么?
      网络诈骗的定罪量刑标准是什么？ 当今时代是网络的时代，网络的盛行给我们的生活带来了很多的方便和新奇，但是同时因为网络发生的诈骗也带来了很多的伤害，对于网络诈骗我国法律严厉制裁，我国针对网络诈骗有网络诈骗的定罪量刑标准，所有的网络诈骗只有达到一定的金额和情节规定，就会按照网络诈骗...

·隐瞒掩饰罪量刑标准是什么
      《刑法》规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、...

·打架斗殴行政拘留多长时间？
      打架斗殴行政拘留多长时间?行政拘留是一种重要的也是常见的行政处罚的种类。期限一般为10日以内，较重的不超过15日。 殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的，处十日以上...

·故意杀人犯罪预备判刑规定是什么？
      故意杀人犯罪预备判刑规定是什么?故意杀人犯罪预备判刑规定是按照故意杀人罪从轻处理。故意杀人罪是故意犯罪，包括直接故意和间接故意。直接故意是有明确的杀人目的，并且希望其行为能致使被害人死亡;间接故意是对自己的行为可能造成被害人死亡的后果采取放任的态度。关于故意杀人罪的刑罚，本条共规...

·未成年人犯绑架罪该怎么处罚
      绑架罪好像比离普通人的生活比较远，更多的发生在有钱人社会。但是实施犯罪的行为人，基本上都是生活在社会最底层的人，他们虽然构成犯罪，但依然有权利为自己进行辩护。但是这一切都以他们清楚构成绑架罪的条件为前提，不清楚这个问题，他们根据没办法为自己辩护。另外，有些未成年人为了逞凶斗狠，实...

·法律上故意伤害罪多久能批捕
      法律上故意伤害罪多久能批捕涉嫌故意伤害罪，公安机关的刑事拘留期限一般不超过十四天;最长期限不超过三十七天。《刑事诉讼法》第八十九条 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作...