高利转贷罪 起诉标准是什么

无锡律师网 www.wx148.net

  高利转贷罪 起诉标准其实也就是高利转贷罪的立案标准，这是由法律事项规定好的，只要行为人的高利转贷行为达到了这个标准，那么就会构成犯罪，就要依法追究其刑事责任。下面，我们为您具体介绍高利转贷罪立案标准是怎样的。
   一、高利转贷罪 起诉标准是什么
  《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
  1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;
  2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
  3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
   二、实践中是怎么认定高利转贷罪的呢?
   (一)客体要件
  本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
  信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：
  1、银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;
  2、国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;
  3、由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。
   (二)客观要件
  本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。简单来说，就是借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。
   (三)主体要件
  本罪的主体为特殊主体，即借款人，也就是经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
  根据相关法律规定，借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合下列要求：
  1、有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款己清偿;没有清偿的，已经做了贷款人认可的偿还计划。
  2、除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续。
  3、已开立基本帐户或一般存款帐户。
  4、除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的50%。
  5、借款人的资产负债率符合贷款人的要求。
  6、申请中期、长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金比例。
   (四)主观要件
  本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
  通过上文的分析介绍，相信您此时已经知道高利转贷罪 起诉标准是什么了吧。对于行为人的高利转贷行为，并不是一定就会构成犯罪，必须要达到了起诉标准后，才能定罪处罚。而此时也离不开对相关行为作出认定。
  
  
  

·羁押与拘留存在哪些区别?
      羁押与拘留存在哪些区别? 羁押与拘留存在哪些区别? ?拘留和羁押作了如下区别：“拘留是在未批准逮捕以前，在法定的条件下，对需要进行侦查的人犯采取的一种紧急措施，而且只有公安机关才能行使拘留。羁押则是在人民法院决定逮捕或者人民检察院批准逮捕，并且实施逮捕以后把人犯羁押起来;执行...

·法院刑事拘留最长期限是多久？
      法院刑事拘留最长期限是多久?法院刑事拘留最长期限是37天。通常情况下拘留的时间是不能够超过14天的，即使是在特殊情况之下也不能超过37天。根据《刑事诉讼法》的规定：公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时...

·酌定量刑情节后果是加重还是减轻？
      酌定量刑情节后果是加重还是减轻？ 一、酌定量刑情节后果是加重还是减轻？ 两者都有；量刑情节就是对量刑轻重有影响的情节，有两种分类方法。 一种是分为法定量刑情节和酌定量刑情节，法定量刑情节是刑法本身明文规定，如未成年人犯罪应当从轻或减轻处罚、被胁迫犯罪的应当减轻或免除处罚、自...

·刑事自诉案件的范围是什么
      刑事自诉案件的范围是什么刑事案件中，根据能够提起诉讼的主体不同，具体分为了公诉案件与自诉案件。其中自诉案件一般是由受害人或利害关系人直接向人民法院提起诉讼的。同时，自诉案件也有一定的范围限制。那么您知道自诉案件的范围是什么吗？请在下文中进行详细了解。 一、怎样提起刑事自诉 提...

·缓刑考验期满犯罪是否累犯
      缓刑考验期满犯罪是否累犯这要看具体的情况。不一定构成累犯，也不是绝对不构成累犯。《最高人民法院、最高人民检察院关于缓刑犯在考验期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪应否认定为累犯问题的批复》。批复指出，被判处有期徒刑宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期满后五年内再犯应当判处有期...

·刑事案件补充侦查的条件有哪些
      一、刑事案件补充侦查的条件有哪些? (一)原认定犯罪事实清楚，证据不够充分的 (二)在补充侦查过程中，发现新的同案犯或者新的罪行，需要追究刑事责任的 根据《刑事诉讼法》第68条、第140条和第165条的规定，补充侦查在程序上有三种，即审查批捕阶段的补充侦查、审查起诉阶段的补...

·贪污罪的犯罪对象不包括哪些
      贪污罪的犯罪对象不包括哪些所有的犯罪都是有具体的犯罪对象，而对应着犯罪对象自然也就知道了该罪侵犯的客体是什么。那要是说到贪污罪的话，您知道贪污罪的犯罪对象不包括哪些吗?其实我国没有从反面作出规定，因此下文中我们就从正面告诉您贪污罪的犯罪对象包括了哪些。一、贪污罪的犯罪对象不包括哪...

·聚众斗殴罪最多判几年
      什么是聚众斗殴?所谓的聚众斗殴就是召集人马，为了一些不正当的目的、利益，比如是为了报复某些曾经伤害过自己或自己身边的人，也有可能为了得到某种利益或者名义而争霸的这些严重威胁了社会稳定的行为。对于聚众斗殴，不管是在什么地方所进行的，都是属于了侵害了社会的稳定秩序。那么，我国对于聚众...

·刑法中销售假冒伪劣商品怎么处罚
      刑法中销售假冒伪劣商品怎么处罚 一、刑法中销售假冒伪劣商品怎么处罚? 《刑法》第140条规定，犯生产、销售伪劣产品罪，销售金额5万元以上不满20万元的，处2年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额50%以上2倍以下罚金;销售金额20万元以上不满50万元的，处2年以上7年以...

·可以查到缓刑犯罪记录吗？
      可以查到缓刑犯罪记录吗?可以查到缓刑犯罪记录，被判处缓刑也是犯罪，在司法机关留有犯罪记录。查询犯罪记录审核，法院作出五年有期徒刑以下刑罚的判决时、检察院作出相对不起诉决定时，同时作出《未成年人犯罪记录封存决定书》、《未成年人不起诉记录封存决定书》。首先，需要查询的单位向轻罪犯罪记...

·什么不是酌定量刑情节的内容？
      什么不是酌定量刑情节的内容?除了以下情况的都不是酌定量刑的情况：1.犯罪的手段。特定的手段作为犯罪构成要件(行为)内容时，不是量刑情节;故这里的犯罪手段是指不属于构成要件内容的手段。犯罪的手段残酷、狡猾程度，直接说明犯罪行为的危害程度，因而影响量刑，如伤害的手段是否残忍，就对量刑...