洗黑钱属于什么罪

无锡律师网 www.wx148.net

  洗黑钱属于什么罪洗钱在现在的经济社会中已经成为一种广为人知的犯罪行为，字面上来讲洗黑钱是将脏了的钱洗干净的行为，但脏钱多指的经过一些不法的手段的得来的钱，例如贪污、贩毒、抢劫之类的犯罪行为，然后犯罪人将他们获得的钱财通过银行或者是其他金融机构非法的加以转移、兑换、购买金融票据或是直接投资等行为，是这些非法所得到的脏钱压缩、隐瞒它的真实来源和这些钱所属的性质，让后经过了这些程序，脏钱就会变成犯罪人的合法资产存在了，而洗钱就是将非法资产合法化的一种犯罪行为。洗钱的行为对于社会，会产生极其严重的经济上的后果，甚至是社会的不稳定，威胁社会安全，一直都是被严厉打击的一种犯罪行为。在与洗钱犯罪的多年周旋中，已经总结出了很多的洗钱手段，例如古董的买卖、寿险的交易、对于海外的直接或是间接的投资、还有在电视里常听闻的各类的赌场，或是通过金融市场上的证券来进行洗钱，关于洗钱的手段是层出不穷，多是通过正常交易行为作为掩护，然后在私下里以高底差价还有回扣的型式进行的，而通过这些方式洗钱后就会严重的破环金融市场的秩序，而且在这些脏钱里还有许多因为偷税漏税行为而产生的脏钱，所以对于国家税收的稳定也是不利的，从而造成社会的不稳定，这些非法的资金外流对国际的金融秩序的稳定也有这严重的影响。对于洗黑钱的犯罪行为，它为其他的犯罪行为提供了动力，使其他犯罪行为所获得的钱变为合法收入，促使了贩毒人员、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他犯罪涉及的人员的犯罪行为的发生，为犯罪提供运作和发展的支持和动力。在全球经济一体化的进程下，洗钱这种犯罪行为也已经变得越来越国际化了，成为了世界各国都需要共同面对的国际性犯罪行为，再加上现在社会飞速发展科技的飞跃进步，金融服务行业的日益全球化，还有各种政治、战争因素的影响，为洗钱这种犯罪行为创造了越来越多的条件使它变得日益复杂起来。对于洗黑钱到底是什么罪，在我们国家的法律规定里，对于洗钱犯罪的认定就是为洗钱罪。对于洗钱罪的判定就是通过一些合法的行为对犯罪的非法所得作掩饰和隐瞒它们的来源，使黑钱变为合法的收入，并且为其他的犯罪行为提供了动力和掩护。洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的，洗钱的犯罪也被认定为是触犯了我国刑法的一种犯罪行为。根据我们国家的法律，洗钱罪将会受到的刑事处罚将会根据情节具体判罚，首先就是会没收其因为犯罪而获得的违法所得以及通过这些违法所得而获得的收益，还会有百分之五以上百分之二十以下的罚金处罚，情节较轻的话将会被判处五年以下的拘役或是有期徒刑，情节较重就会被判以五年以上十年以下的有期徒刑。
  
  
  

·法律上的立功减刑由谁批准
      法律上的立功减刑由谁批准根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实;提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实;阻止他人犯罪活动;协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人(包括同案犯);具有其...

·盗墓刑事案件怎么处理？
      盗墓刑事案件怎么处理?盗墓刑事案件的处理方式一般是对盗墓者判处有期徒刑，具体的处理办法如下：根据《中华人民共和国刑法》第三百二十八条：【盗掘古文化遗址、古墓葬罪】盗掘具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。情节较轻的，处三年以下有期徒...

·敲诈勒索罪辩护词范本？
      辩护词是一种刑事法律文书，是律师针对某个案件作出的有利于被告人的材料和意见，但是否会被法院采纳还需要看具体情况。今天，我们带来敲诈勒索罪辩护词一份，帮助你进行了解，看看辩护词都是怎样写的。 一、范文 敲诈勒索罪辩护词范本 尊敬的审判长、审判员： 根据《中华人民共和国刑事诉...

·肇事逃逸是刑事犯罪吗？
      肇事逃逸是刑事犯罪吗?首先，只有构成交通肇事罪的前提下逃逸才构成刑事犯罪，如果没有构成交通肇事罪逃逸的，不需负刑事责任。交通肇事逃逸不一定都是犯罪，如果没有造成人员伤亡或者重大财产损失就不构成犯罪。交通肇事逃逸是指机动车驾驶员在发生交通事故的同时，擅自逃离事故现场，使交通事故所引...

·团伙斗殴构成什么罪责？
      团伙斗殴构成什么罪责？ 团伙斗殴是一种人数众多的打架斗殴行为，通常比两人斗殴更容易造成生命财产的损失，造成非常恶劣的社会影响和社会秩序混乱。所以团伙斗殴所构成的罪责相对更大，受到的处罚更重。那么具体来说团伙斗殴构成什么罪责?需要受到何种处罚呢?下面我们就给您进行相关问题的解答。...

·非法经营罪与高利贷的犯罪构成是什么？
       一、非法经营罪与高利贷的犯罪构成是什么? 1、客体上，是对市场秩序的侵犯，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行上述物品的经营许可制度。 2、客观上，未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的...

·一般立功后减刑幅度是多少
      一、一般立功后减刑幅度是多少对于立功情节，综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况，确定从宽的幅度。一般立功的，可以减少基准刑的20%以下;重大立功的，可以减少基准刑的20%-50%;犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。【法律依据】《刑法》第六...

·刑诉法中止审理的全部内容是什么？
      在我国的刑事诉讼法中，中止审理是一个很重要的概念。很多人不清楚中止审理是一个什么制度，也很容易把它和其他制度相混淆。本文就列举出中止审理的全部内容，供您参考学习。那么刑诉法中止审理的全部内容是什么呢？接下来我们一起通过本文来了解一下吧。 一、刑诉法中止审理的概念 中止审理是指人...

·偷税漏税多少钱判刑的规定
      《刑法》规定,犯偷税罪,偷税数额占应缴税额10%以上不满30%且偷税数额在10000元以上不满10万元，或因偷税被税务机关给予过两次行政处罚又偷税的，并处以3年以下有期徒刑或拘役，并处偷税数额1倍以上5倍以下罚金;偷税数额占应缴税额30%以上且超过10万元的，处以3年以上7年以下...

·盗窃罪逃跑怎么处罚，量刑标准是怎样的?
      为了减少刑事犯罪的发生率，国家立法机关制定了一系列的刑事法规，不可否认的是，这些刑事法规的颁发，使得犯罪现象减少了不少，但是依旧有人触犯了刑事法律规范，盗窃罪是一种较为常见的刑事犯罪现象，更有些人在实施犯罪活动，被公安机关发现之后逃跑的，对于此种盗窃罪逃跑怎么处罚，量刑标准是怎样...

·故意伤害可以判处缓刑吗？
      故意伤害可以判处缓刑吗?被判三年以下有期徒刑的故意伤害罪，是可以适用缓刑的。缓刑，全称刑法的暂缓执行，是对触犯刑律，经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人，先行宣告定罪，暂不执行所判处的刑罚。缓刑由特定的考察机构在一定的考验期限内对罪犯进行考察，并根据罪犯在考验期间内的表...