洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

无锡律师网 www.wx148.net

  洗钱罪属于《刑法》中规定的一种犯罪，主要就是对一些涉黑、涉毒犯罪非法获得的金钱进行处理，让其来源变得合法化。这也就意味着其实洗钱犯罪存在一些上游犯罪。那法律中规定的，洗钱犯罪的上游犯罪都有哪些呢?下文中本站我们就这个问题为你做详细解答。
  一、洗钱罪的行为方式有哪些
  洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
  二、洗钱犯罪的上游犯罪有哪些
  洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。结合我国法律中的规定，对于洗钱犯罪的上游犯罪其实主要包括了7种，也就是上面介绍到的，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。具体洗钱罪的行为方式包括了五种，各位也会可以具体通过上文进行了解。
  
  
  

·集资诈骗罪三千元的认定标准是什么
      现在社会中存在着很多想要不劳而获还挣大钱的人，他们没有正当的经济来源，还幻想着挣钱，只能通过诈骗的方式获得金钱。他们打着集资的名义但是性质是诈骗，这种行为是触犯法律的，但是还是有的人为了利益忽视法律。那么集资诈骗罪三千元的认定是什么? 一、集资诈骗罪三千元的认定 诈骗公私财物价...

·刑讯逼供有什么特征,如何界定刑讯逼供罪
      说到刑讯逼供，相信您都听说过。司法工作人员在取证的时候，一定要按照法律规定的程序进行，不能对嫌疑人、被告人采取刑讯逼供。说了这么多，到底刑讯逼供有什么特征呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。 一、刑讯逼供有什么特征 1、是犯罪主体多元化。近年来刑讯逼供案件在主体身份上由原...

·刑法中的时效有着怎么样的规定
      为了更好地使法律保持有效的作用，以及审查相关部门能够最大程度处理案件，特别是刑法这一大法，在追诉的时候是有时效限制的。在这个时效内追诉，提供有效的证据进行上诉，是可以重现审理这一案件，无论是哪种结果，都会使得案件得到较为准确的审判。那么法律上对于刑法中的时效规定是多少呢。 刑法...

·不作为犯罪需要满足的条件是什么
      不作为犯罪需要满足的条件是什么不作为，是指行为人消极地不去实施自己有义务实施且能够实施的行为。不作为是人的消极行为，但不是所有的消极行为都属于刑法上的不作为。由“不作为”的定义可知，刑法上的不作为必须同时具备以下三个条件：1、行为人负有实施某种积极行为的义务。这是不作为犯罪成立的...

·犯罪一定会被判刑吗？
      在多数人的观念里面，只要确定有犯罪事实，那么就需要按照国家相关法律的规定，追究对方的刑事责任，也就是进行判刑处罚。要是从法律角度分析的话，是不是犯罪一定会被判刑呢？对此，我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。 一、犯罪一定会被判刑吗？ 免予刑事处罚，是人民法院对被告人作...

·犯罪嫌疑人生产假酒会判多少年
      犯罪嫌疑人生产假酒会判多少年 一、犯罪嫌疑人生产假酒会判多少年 制造假酒最多会被判无期徒刑。 刑法解释：第一百四十条生产、销售伪劣产品罪定义、量刑 第一百四十条　生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万...

·中国死刑执行方式主要是什么
      中国死刑执行方式主要是什么 ?从《刑事诉讼法》第252条中的规定可以知道，目前我国执行死刑的方式主要是两种，包括枪决和注射。实际采取哪种方式对罪犯执行死刑，还要结合具体的情况。另外死刑的执行地点主要是在刑场或者指定的羁押场所内。 一、中国死刑执行方式主要是什么? 《刑事诉讼...

·贩毒累犯认定会怎么判刑？
      贩毒累犯认定会怎么判刑？《刑法》第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。所谓从重处罚，就是指在法定处罚种类和幅度内对行为人适用较重种类或者较高幅度的处罚。比如，刑法规定某一罪行应处...

·逃汇罪数额较大金额规定是怎样的
       一、逃汇罪数额较大金额规定是怎样的 公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其...

·关押死刑犯的监狱的规定是什么？
      关押死刑犯的监狱的规定是什么?关押死刑犯的监狱的规定是如果将会被执行死刑的罪犯，那么他一般情况下是不在监狱来进行服刑的，都是在当地的公安局的看守所来进行一个暂时的关押，等待枪毙的具体的时间，所以死刑犯他和普通的犯罪分子是在一起关押的。根据法律规定，死刑犯一般不在监狱服刑，都是在公...

·盗窃毒品构成盗窃罪吗 盗窃罪与非罪的界限是什么
      在盗窃一般物品的时候，只要达到了规定的立案标准，那么此时往往就会按照盗窃罪来定罪处罚。但实践中，有的人盗窃的东西可能比较特殊，就包括电力、流量、毒品等等，这个时候可能就会涉嫌构成其他罪名了。那其中盗窃毒品构成盗窃罪吗?我们一起在下文中进行了解吧。一、盗窃毒品构成盗窃罪吗《全国法院...