关于办理非法集资刑事案件具体应用法律的解释有什么？

无锡律师网 www.wx148.net

  在近几年中，社会中也是时常会出现非法集资案件的出现，那么我国为了整治此类案件，也是出台了应对的措施和政策，关于办理非法集资刑事案件具体应用法律的解释有什么?在此项政策中，明确了说明了非法集资的具体形式，也说明了判定非法集资的条件和标准是什么。
  
  第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
  
  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
  
  第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：
  
  (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
  (二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
  (三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  
  (四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
  (五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
  (六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
  (七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
  (八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
  
  (九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
  (十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  
  第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
  (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  
  具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：
  
  (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;
  
  (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
  
  (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
  
  (四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。
  
  第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。
  
  使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
  
  (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;
  
  (二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;
  
  (三)携带集资款逃匿的;
  
  (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
  (五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;
  
  (六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;
  
  (七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;
  
  (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  
  以上就是我们为您整理的有关信息，在上文中也回答了关于办理非法集资刑事案件的具体应用法律解释是什么，随着网络的发展，人们也会选择通过网络的途径来进行投资，在这里也是建议您，一定要通过合法和正规的途径来进行投资，如果出现了财产损失，也一定要及时进行报案。
  
  

·隐瞒、谎报军情罪如何处罚？
      当战争发生的时候，作为军人，要尽到保家卫国的义务，发挥英勇作战的优良作风。而对于一场战役而言，军情关系重大，军人务必准确传递。如果在战时隐瞒、谎报军情，带来严重后果的，当事人会被追究法律责任乃至刑事责任。那么，隐瞒、谎报军情罪如何处罚?下面我们一起跟随我们了解下。 一、隐瞒、谎...

·喝醉酒后伤人怎么判刑
      按故意伤害罪处罚。法定轻伤以上涉嫌刑事责任，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；重伤处三年以上十年以下有期徒刑，醉酒不能作为免除责任的理由。《刑法》第十四条 故意犯罪明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。 故意犯罪，应当负...

·判实刑可以保释吗
      开庭后判实刑，一般会直接收监。不符合收监条件的，会监外执行。《刑事诉讼法》第二百五十四条对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予监外执行：(一)有严重疾病需要保外就医的；(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；(三)生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。对...

·民事诉讼法执行拘留的法律依据是什么 存在什么样的问题
      民事诉讼法执行拘留的法律依据是什么 存在什么样的问题一、对被执行人采取司法拘留措施的法律依据 《民诉法》对被执行人采取司法拘留措施主要适用于以下四种情形：（1）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的；（2）拒不申报或虚假申报财产的；（3）被执行人恶意串通，以诉讼、仲裁、调...

·有期徒刑的特征是什么,有期徒刑减刑有哪些规定
      有期徒刑可以说是刑事处罚中比较常见的刑罚了，这属于主刑，同时也是属于人身刑当中的一种。对于有期徒刑来讲也是有自己的特征的，那到底有期徒刑的特征是什么呢？我们一起从下文中进行了解。 一、有期徒刑的特征是什么 有期徒刑与其他刑罚方法相比具有以下特征： 1、它在一定期限内对罪犯实行...

·不承认法院拒不认罪怎么判
      不承认法院拒不认罪怎么判 一、不承认法院拒不认罪怎么判 不认罪或者没有悔罪表现的，不能减少基准刑，可以理解为不能从宽处罚，但不能加重处罚。 最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》(2014) 1、对于当庭自愿认罪的，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情...

·缓刑期间犯新罪该怎么办
      犯罪分子要是在判刑的时候同时宣告了缓刑的话，那么对其肯定是很有利的，至少可以暂时不用执行原判刑罚。但此时规定了考验期，也是需要实际遵守相关规定的。那要是在缓刑期间犯新罪该怎么办呢？我们马上为你做详细解答。一、缓刑期间犯新罪该怎么办缓刑期间又犯新罪的，可以依据刑法第六十九条第一款规...

·变造货币罪数额限制多少钱应予追诉？
      人民币由国家制作和发行，一切制造假币的行为都有损货币信誉。近几年，变造货币的犯罪行为逐渐上升，为了高额利润铤而走险，国家为了维护社会的金融秩序，制定了应对变造货币罪的追诉条件，那么变造货币罪数额限制多少钱应予追诉呢，我们通过下文来了解一下。 一 、变造货币罪数额限制多少钱应予...

·犯罪立功应该怎么进行处罚
      立功是指犯罪分子揭发，检举其他犯罪分子的重大罪行，或者较多的一般罪行得到证实或者提供重要线索、证据，从而得以侦破重大案件和一般案件的，或者协助司法机关缉捕其他罪犯的，或者有其他情形的行为。那通常犯罪立功该怎么处罚呢?下文中我们为你做详细介绍。 一、犯罪分子立功要满足哪些条件 立...

·遗弃婴儿是什么罪行，会受到怎样的处罚？
      遗弃婴儿是什么罪行，会受到怎样的处罚？根据我国的规定，遗弃罪的客体是被遗弃人在家庭中受扶养的权利，在客观方面表现为有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。具体来说，拒绝扶养包括具有扶养义务并且具有扶养能力的人按照我国《婚姻法》中的规定或者其他相关规定，应当履行扶养义务而不履行的行为...

·刑事诉讼法规定有哪些？
      日常生活中的危险总是来的猝不及防，如何在遭遇危险时，保障自我身心安全？这就需要您对刑事诉讼法规定有哪些做一下了解。通过了解法律条文，最大程度自我保护，必要时可向身边的人伸出援助之手。并监督自我，引导他人，以防危害大众安全的行为出现。 一、刑事诉讼法拘留的规定 拘留是剥夺当事人...