企业类非法集资的立案标准是什么?

无锡律师网 www.wx148.net

  非法集资犯罪的主体可以是个人，也能是企业，如今在公安机关查获的案件中，很多都是企业犯罪的。群众投资企业被骗取钱财后，要及时到公安机关报案，如果符合立案条件，公安机关要立案侦查。那么，企业类非法集资的立案标准是什么?下面我们跟随我们了解下。
  
  一、企业类非法集资的立案标准是什么?
  未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:1、发行数额在五十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;3、不能及时清偿或者清退的;4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
  二、非法集资的特点有哪些?
  1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。综上所述，企业搞非法集资，一般是通过发行虚拟债券、股票等。按照规定，企业类非法集资的立案标准是50万，构成这个标准的，公安机关就会按照刑事案件立案。企业涉嫌非法集资的话，法院是审理案件后做出判决，企业的直接负责人要承担刑罚，承担刑事责任。
  
  
  

·可不可以主动起诉小贷公司
      可以，如果涉嫌非法贷款，可以起诉。根据《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》中规定：民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的4倍。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。《最高人民法院关...

·企业增资注册资本需要变么 一、企业增资注册资本需要变么?
      企业增资注册资本需要变么 一、企业增资注册资本需要变么? 需要，公司变更注册资本后除了需要变更营业执照，还需要变更税务登记证以及公司相关的资质证书。 1、变更营业执照需提交相关资料到企业所处的工商局申请变更办理即可。 提交的资料包括公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书...

·公司注册资本多少有什么关系？
      公司在成立时是需要注册资金的。注册资金的多少决定的公司的大小。可还是有些人有疑问，公司注册资本多少有什么关系?在这里，我们就专门查阅资料，为你解答，注册资金多少的具体作用有哪些。其不仅仅影响的是公司的规模而已。 公司注册资本多少有什么关系：1)、公司，分为实行认缴制的公司和实行实...

·股份公司的设立方式有哪些？
      股份公司的设立方式有哪些？ 一、股份公司的设立方式有哪些？ 公司法规定，设立股份有限公司，有两种设立方式：一是发起设立；二是募集设立。在设立公司时采取这两种方式中的哪一种，由投资者自己选择。 1、发起设立方式，是指由公司发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司的方式。 2、募集...

·分公司签的合同有法律效力吗？
      分公司签的合同有法律效力吗?没有法律效力，根据《公司法》第14条规定：“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。”分公司，在业务、资金、人事等方面受总公司的管辖，在法律上不具有法人资格，从根本属性上来讲...

·企业融资无差异点如何计算？
      企业融资无差异点如何计算？现今很多企业都会遇到融资决策的相关问题，如何做出正确的融资决策将关系到企业的生存与发展。企业在融资时候需要掌握各种融资方式特点，正确的融资决策需要考虑非常多的因素，而确定企业融资无差异点就是帮助企业做出正确融资决策的重要分析工具之一。下面我们就简单和您聊...

·国有独资企业是什么意思
      国有独资企业是什么意思一、国有独资企业是什么意思？国有独资企业(Enterprise solely funded by the State) 是指企业全部资产归国家所有，国家依照所有权和经营权分离的原则授予企业经营管理，国有独资企业依法取得法人资格，实行自主经营、自负盈亏、独立核...

·股权转让企业所得税征管有哪些内容？
      股权转让企业所得税征管有哪些内容？ 一、股权转让企业所得税 股权转让过程中，转让方需要交纳各种税费。 当转让方是个人 如果转让方是个人，要交纳个人所得税，按照20%缴纳。 当转让方是公司 如果转让方是公司，则需要涉及的税费较多，详见参考资料《公司股权转让的税费处理》。具体如下:...

·什么是内资公司法人，跟普通企业有什么区别？
      现在，国家经济迅速发展，我们都紧赶时代潮流，不想被时代所淘汰。所以社会上出现了一批自主创业者，目的就是想在社会扎根立足，尤其是以当代大学生为主，作为当代优秀新青年，更要起到带头作用，所以国家也出台了很多政策来鼓励支持大学生自主创业。可是，没有足够专业的知识，如何创业，比如，什么是...

·公司名称变更通知函怎么写？
      公司名称变更通知函怎么写？ 公司名称变更通知函 模板一： 公司更名通知函： 由于公司发展需要，“AA有限公司”从___年___月___日起变更登记为“BB有限公司”，届时原公司“AA有限公司”的全部业务由“BB有限公司”继续经营，原公司的所有债权债务由BB有限公司承继，原...

·我国公司法资本三原则是什么?
      我国公司法资本三原则是什么? 按照公司法规定，公司在成立的时候，要有一定的注册资本，不同类型的公司要求的额度不同。作为公司股东，应该履行出资义务，实缴资金。在公司运营阶段，公司资本也要维持一定的额度，当有特殊情况时，可以减资。那么，我国公司法资本三原则是什么?下面我们跟随我们了...